宜都融媒訊（通訊員 吳昊）“不見面”“不接觸”“直接轉(zhuǎn)賬”的套路已“過時”，“線上詐騙+線下取現(xiàn)”的新型詐騙正悄然興起。近日，宜都市公安局成功破獲一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，打掉兩個“取現(xiàn)洗錢”犯罪團(tuán)伙，涉案金額超500萬元，現(xiàn)場扣押贓款68萬元。

10月22日，宜都市松宜礦區(qū)的周女士在抖音上結(jié)識了一名自稱在部隊服役的男子。通過幾天的聊天，兩人有了一定的“信任基礎(chǔ)”，男子便告知周女士自己在某期貨平臺有投資，但因部隊網(wǎng)絡(luò)限制，希望周女士能夠代為管理賬戶。經(jīng)過幾次買入操作，周女士看著代管賬戶里的金額節(jié)節(jié)攀升，頗為心動，便萌生了自己注冊賬戶，跟著對方一起進(jìn)行投資的想法。

剛開始“心有疑慮”的周女士按照對方指引，用小數(shù)額投資“試水”均提現(xiàn)成功，便徹底放下戒備，準(zhǔn)備大額充值投資。但是對方再三強(qiáng)調(diào)大額轉(zhuǎn)賬查得嚴(yán)，后臺操作時間較長，需要周女士以現(xiàn)金交付的方式充值，后續(xù)會有工作人員上門收款，并承諾線下充值會按比例返利。

隨后，周女士便收到男子發(fā)來的串碼和二維碼，按照指示與上門取款的“工作人員”對接。第一次交付時，為取得周女士的信任，對方當(dāng)面展示了使用串碼和二維碼作為“驗(yàn)證”成功充值小數(shù)額的操作。之后，周女士分兩次通過線下現(xiàn)金充值的方式持續(xù)“投資”了38萬元。

期間，周女士成功提現(xiàn)2萬元一次，便吃了“定心丸”。直到10月31日，家人得知此事后，讓周女士將所有“投資”提現(xiàn)，但是均顯示失敗，周女士方才醒悟自己是被騙了，遂立即前往派出所報警。

接警后，宜都市公安局迅速成立專案組，緊盯線下見面交付這一線索，走訪調(diào)取大量監(jiān)控并開展摸排。但嫌疑人反偵查意識較強(qiáng)，每次收款時均戴帽遮面并找小路離開。

經(jīng)過專案組縝密的研判、追蹤，最終成功鎖定了作案車輛及犯罪嫌疑人的身份信息。在宜都市公安局偵查中心的全力支撐下，專案組集結(jié)打擊整治大隊及派出所警力，于11月6日和14日，先后在河南周口、湖南長沙、湖南瀏陽打掉兩個“取現(xiàn)洗錢”犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人13名，現(xiàn)場扣押贓款68萬元，涉案金額超500萬元。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人毛某、馮某某、石某某等人為獲取非法利益，經(jīng)事先預(yù)謀，通過網(wǎng)絡(luò)聊天軟件與境外電信詐騙犯罪團(tuán)伙相互勾結(jié)，承接“取現(xiàn)洗錢”業(yè)務(wù)并將收取的現(xiàn)金以虛擬貨幣為媒介轉(zhuǎn)移到境外。

目前，嫌疑人毛某、馮某某、石某某等人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。

（責(zé)編：李華 向姝 審核：黨艷秋）